Detienen a exdirector de Petrobras por sospecha de lavado de dinero

La Policía Federal de Brasil (PF) confirmó este jueves (20) la detención de Paulo Roberto Costa, exdirector de la estatal Petrobras. Costa es sospechoso de colaborar con una cuadrilla que se dedicaba al lavado de dinero en seis estados brasileños y en el Distrito Federal.

Según la PF, Costa fue detenido provisionalmente por destruir documentos que comprobarían su vinculación con un cambista ilegal de divisas. El exdirector de Petrobras será conducido este jueves a Curitiba, ciudad donde se han concentrado las investigaciones.

El lunes (17), la Policía Federal cumplió 24 órdenes de arresto y 81 órdenes de búsqueda y aprehensión en 17 ciudades. Unos 400 policías participaron en la operación. La organización contaba con cuatro grupos dirigidos por criminales que lucraban con el cambio ilegal de divisas, además de perpetrar delitos como tráfico de drogas, contrabando de diamantes, corrupción de empleados públicos, entre otros.

Juntos, los cuatro grupos lavaron más de US$ 4 300 millones en los últimos tres años, según informó el Consejo de Control de Actividades Financieras del Ministerio de Hacienda. La principal forma de lavado de dinero se daba por medio de redes de lavanderías y gasolineras. Los criminales también abrieron empresas fantasmas en Brasil y en el exterior para simular contratos de importación y exportación. Valiéndose de ese mecanismo de evasión de divisas y lavado de dinero, un solo cambista integrante de dicha cuadrilla envió al exterior US$ 250 millones entre 2009 y 2013.

Traducción: Lucas Magdiel