Organização criminosa alvo de ação da PF e da Receita movimentou R$ 6 bilhões em 4 anos
A Polícia Federal e a Receita Federal realizam hoje (15) ação conjunta para desarticular uma organização criminosa, transnacional, especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Os agentes cumprem 153 ordens judicias, entre mandados de prisão, preventiva e temporária, e condução coercitiva, em cidades do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.
As investigações começaram em 2015 e tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos que usavam contas bancárias de empresas fantasmas para receber valores altíssimos de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros do exterior, principalmente do Paraguai.
A polícia calcula que as empresas controladas pela organização criminosa investigada tenham movimentado cerca de R$ 6 bilhões de origem ilícita, entre 2012 e 2016.
* O áudio foi substituído às 9h24 para acréscimo de informações.
