Uma operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais, Receita Federal, Polícia Civil e Polícia Militar investiga esquema milionário de golpe em investimentos em bitcoins (moeda virtual que é aceita em vários países, inclusive no Brasil). O alvo da operação é um suposto investidor especialista que teria lesado dezenas de pessoas em vários estados.
O suspeito teria movimentado mais de R$ 30 milhões por meio dos golpes. A Justiça determinou o bloqueio de valores de cerca de R$ 30 milhões para o ressarcimento das vítimas além do pagamento de multa criminal e dano moral coletivo. Ainda segundo o MP, o principal investigado atraia as vítimas através de vídeos e cursos pela internet e nas redes sociais.
Ele apresentava um grande conhecimento no mercado de criptomoedas. Após ministrar os cursos, ele oferecia consultoria aos interessados em investir nesse mercado. Os contratos eram celebrados pelo próprio investigado e por uma empresa registrada em nome de um suposto laranja.
No início, os investidores recebiam parte dos rendimentos. Mas, após alguns meses, os pagamentos paravam e o suposto investidor desaparecia. As investigações revelaram que o chefe do esquema adquiriu Imóveis, veículos e outros bens de alto valor.
Parte desse patrimônio foi colocado em nome de outras pessoas. O suposto investidor e demais envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
*com colaboração de Gustavo Abreu
